Ingrese a la web www.argentina.gob.ar/uif, seleccione “Acceso SRO” (Sistema de Reporte de Operaciones) y acceda a su registración completando su Nº de CUIT y contraseña.

Seleccione la pestaña “ROS/RFT/RFP”

Haga click en Reportar Nueva Operación

Seleccione en el desplegable el Tipo de Operación a Reportar “Reporte de Financiamiento de proliferación de armas destrucción masiva (RFP)”

Al seleccionar RFP se desplegará una pantalla que permitirá tener una visión general de los campos que integran el formulario de reporte. Completar en orden según las indicaciones.

Seleccione las opciones que correspondan en el desplegable.

Si Ud. desconoce la existencia del delito precedente, seleccione “NO” en el desplegable. Si tiene conocimiento del delito precedente, seleccione “SI” y haga click en Agregar Nuevo.

Seleccione el tipo de delito precedente entre las opciones que brinda el desplegable.

A continuación, seleccione la Fuente de Información a partir de la cual Ud. tuvo conocimiento del delito. En el caso de seleccionar “Fuente Judicial” o “Artículo Periodístico” será necesario completar el campo “Detalle de la Fuente”.

Ejemplo: Si usted tomó conocimiento del delito a través de un Artículo Periodístico, describa la fuente (TV, Radio, Diario, Internet, etc.).

Una vez chequeados y aceptados los datos, tendrá la opción de agregar otro Delito Precedente, de corresponder, haciendo click en Agregar Nuevo.

A continuación, proceda a cargar en el reporte, QUIÉN/QUÉNES son la/s Personas Jurídicas, Humanas, nacionales o extranjeras involucradas en la operación.

Recuerde que debe cargar los datos de todas las personas humanas y/o jurídicas, nacionales o extranjeras vinculadas directa o indirectamente con la operación.

Se recomienda seguir siempre el orden indicado: PJ, PJE, PH, PHE. Podrá cargar más de una persona de cada tipo.

Tenga en cuenta que en ningún caso podrá cargar una Persona Jurídica sin posteriormente cargar una o más Personas Humanas vinculadas.

La correcta identificación de todas y cada una de las personas humanas y jurídicas involucradas es fundamental para el correcto reporte.

Las ventanas marcadas con asterisco (*) o con la aclaración “valor requerido” son los campos críticos y deben ser completados obligatoriamente. Por favor asegúrese de prestar aún mayor atención al momento de completar los mismos, ya que el hecho de cargar incorrectamente la información genera errores estadísticos y disminuye significativamente la calidad del reporte al dificultar los procesos de búsqueda y análisis de la información a través de los sistemas de la Unidad.

Si desconoce algún dato, deje la ventana en blanco (evite expresiones como Ídem, S/D, Sin Datos, XX, 00, NULL, Sin Nombre, No Informa, Sin Información).

Ejemplo de formulario de carga de una persona humana

NOTA ACLARATORIA PEP’S: Las Personas Políticamente Expuestas están definidas en la Resolución UIF Nº 35/2023 y modificatorias, ver: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/380000-384999/380196/norma.htm

NOTA ACLARATORIA ESTADO CIVIL: Cuando corresponda seleccionar: CASADO, VIUDO o UNION CIVIL, se desplegarán los siguientes campos a completar en el formulario.

Una vez aceptados los datos, tendrá la opción de agregar otra Persona Humana, haciendo click en Agregar Nuevo (en el tipo de persona a incluir). Ejemplo: Persona Humana, Agregar Nuevo; Persona Humana Extranjera, Agregar Nuevo.

Una vez cargadas las Personas Jurídicas y Humanas involucradas se debe reportar la Operación Sospechosa en la sección Operaciones y Productos, haciendo click en Agregar Nuevo.

Tenga siempre presente que el Objeto del RFP es la Operación Sospechosa, por lo cual se espera que el Sujeto Obligado centre su mayor esfuerzo en la definición clara y objetiva de la operación a reportar.

Recomendaciones especiales para campos no estructurados

• En los campos de descripción deberá completar SOLAMENTE lo solicitado en cada campo utilizando una redacción descriptiva objetiva de los hechos, análisis y conclusiones.

• Tenga siempre presente que el objeto del RFP es la operación sospechosa por lo cual se espera que el Sujeto Obligado centre su mayor esfuerzo en la definición clara y objetiva de la operación a reportar.

• Evite la inclusión de datos que no aporten valor a la hora de comprender los componentes esenciales de la operación sospechosa, esto son: quiénes son las personas bajo sospecha, qué producto/s involucró la operación sospechosa, cuándo y dónde ocurrió la misma, cómo fue llevada a cabo y por qué finalmente fue considerada sospechosa por el Sujeto Obligado.

• Preste especial atención en no brindar información en los campos NO estructurados que contradigan los datos que informó en los campos estructurados.

• Evite redundar sobre la información que ya fue incluida en los campos estructurados. No copie y pegue notas periodísticas completas, puede hacer mención de la/s misma/s, o pegar el/los links, de modo de no entorpecer la lectura del reporte.

• Se espera que en los reportes realizados se informe:

  • La inusualidad detectada, la identificación de la alerta a través de la cual se tomó conocimiento de la misma, y la descripción del análisis practicado.

  • Concluir aportando una hipótesis sostenible que permita presumir la ocurrencia de una posible operatoria sospechosa.

• Definiciones: (artículo 4 bis de la Ley 25.246 y sus modificatorias)

  • ¿Qué son las Operaciones Inusuales?:
    Son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, con independencia del monto, que carecen de justificación económica y/o jurídica, y/o no guardan relación con el nivel de riesgo del cliente o su perfil transaccional, y/o que, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/u otras características particulares, se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado.

  • ¿Qué son los Hechos u Operaciones Sospechosas?:
    Son aquellas operaciones tentadas o realizadas que ocasionan sospecha o motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo, o a el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permitan justificar la inusualidad.

Una vez cargadas todas las Personas Humanas y Jurídicas vinculadas y la/s Operación/es/Producto/s, usted tendrá las siguientes opciones disponibles:

Si opta por guardar borrador para reportar o terminar de completar en otro momento, podrá volver a acceder al borrador (y a las operaciones reportadas), desde la pantalla del paso 3, haciendo la búsqueda por fecha, tipo o Nº de operación.

Una vez reportada la operación, el sistema emitirá la Constancia de Reporte de Operación que indica la CUIT del reportante, la fecha del reporte y el número de control.

Adicionalmente el sistema enviará la misma constancia a la dirección de correo electrónico informada en su registración.
Mantenga siempre esta constancia a resguardo ya que es su comprobante de efectivización del reporte.