Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera es el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Acceso al SRO+

Inicio de sesión en el Sistema de Reporte de Operaciones online para Sujetos Obligados (SO)

Solicitud de información

Formulario para requerimientos de una autoridad judicial.

Sumarios y Sanciones

Acceso a tramitación de expedientes, seguimiento de sumarios administrativos y pago de multa

Publicaciones

Recomendaciones para la mejora de calidad de informes técnicos. ROS. REI. Autoevaluaciones de riesgos.

Revisores Externos

Listado y registración de personas humanas para emitir informes de revisión externa independiente

Oficiales de enlace

Nexo institucional con organismos nacionales y provinciales

Noticias

22 de noviembre de 2024

La UIF estuvo presente en el Encuentro Empresarial Argentina-Israel 2024

21 de noviembre de 2024

Mesa de trabajo sobre regulación de entidades financieras, proveedores no financieros de crédito y de servicio de pago

20 de noviembre de 2024

Ya están habilitados en el SRO+ los reportes relativos al Régimen de regularización de activos

14 de noviembre de 2024

Control fronterizo de dinero en efectivo en distintos puntos estratégicos del país

Más noticias Archivo noticias

Destacados

Sujetos Obligados Registrados

Consulta y constancia de registro ante la UIF

Jurisprudencia

Principales condenas y resoluciones judiciales sobre LA/FT

Asuntos Internacionales

Cooperación y participación en foros internacionales

Delegaciones Regionales

Agencia Regional Norte

Comprende a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Agencia Regional Litoral

Abarca a las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Agencia Regional Central

Integrada por las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Informes

Estrategia Nacional 2022/2024

En base a las ENRs se diseñó el Plan de acción para la Prevención y Combate de LA/FT/FP partiendo de diez objetivos generales

Evaluaciones Nacionales de Riesgos

Contenido público de la primera ENR de LA y de la actualización de la ENR de FT/FP

ESR - FT/OSFL

Primera evaluación sectorial de riesgos de Financiamiento del Terrorismo (FT) de las Organizaciones Sin Fines de Lucro de la República Argentina.

Ignacio Martín Yacobucci
Presidente de la Unidad de Información Financiera

Institucional

Contacto

Dirección: Av. De Mayo 757/761. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Código postal: C1010AAF
Teléfono: (+54 11) 3984-5000

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