¿Quiénes somos?
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
La UIF se creó mediante la Ley N° 25.246, promulgada el 5 de mayo de 2000.
Desde la entrada en vigencia de esta Ley y hasta el año 2016, el Organismo funcionó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Luego, entre 2016 y 2023 pasó a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, posteriormente Ministerio de Economía. A partir del 10 de diciembre de 2023 y de acuerdo al artículo 13 del Decreto DNU 8/2023, publicado en esa fecha en el Boletín Oficial, la UIF volvió a la esfera del Ministerio de Justicia.
Autoridades
Santiago Martín González Rodríguez
Vicepresidente
Se formó como procurador y abogado por la Universidad de Buenos Aires.
Colaboró en diferentes dependencias del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal.
Es miembro titular de la Comisión de Abogados en relación de dependencia con el Estado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Además, ejerce la docencia en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y en la Universidad de Flores.
Es Coordinador en el Patrocinio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires.