El director de Supervisión, Alberto Mendoza, tuvo a su cargo la apertura de la jornada, en la cual disertaron Daniela Heredia, subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo, Augusto Lenzken, subdirector Operativo de Supervisiones, y Martin Dávila, jefe del departamento Operativo de Supervisiones.

Los expositores abordaron distintos aspectos de la Resolución UIF 43/2024, publicada en marzo del año pasado, que introdujo nuevas exigencias en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para el sector inmobiliario.

Se trataron aspectos importantes establecidos por la normativa UIF que hacen a la operativa diaria de los corredores inmobiliarios, como el detalle de cuáles son sus obligaciones específicas, qué sanciones y riesgos serían aplicables ante incumplimientos y cómo se implementan los procedimientos de debida diligencia y la presentación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

La realización de esta actividad, desarrollada en modalidad virtual, responde a la solicitud efectuada oportunamente por representantes del sector.