Reportes

Pasos a seguir para elaborar Reportes de Operación Sospechosa (ROS), Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM) y Reportes Sistemáticos Anuales (RSA) para los distintos sectores de sujetos obligados.

ROS/RFT

RFP

Reporte Sistemático Anual (RSA)

RSM Cuentas Comitentes

RSM de RTI de valores negociables

RTI Entidades Financieras

RSM Sector Seguros

Reporte de Transacción en Efectivo (RTE)

Reporte de Transacción en Efectivo (RTE) en operaciones de cambio

RSM Mutuales y Cooperativas

RSM PSAV