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Noticias

La UIF firmó convenio de colaboración con el Ministerio Público Fiscal de la provincia del Neuquén

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La UIF presento el nuevo marco regulatorio para el sistema financiero argentino

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Acuerdo de cooperación entre la Unidad de Informacion Financiera y la Oficina Anticorrupción

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Por primera vez en Argentina se reúne el Grupo Egmont con el objetivo de combatir la Corrupción

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Nueva normativa UIF que rige al Mercado de Capitales para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

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La UIF comparte con entidades financieras los resultados de la primera evaluación de calidad de reportes de operaciones sospechosas

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El Ministerio de Seguridad y la UIF informaron sobre un operativo en el que se desarticuló a una banda que defraudó al estado por 5000 millones de pesos a través de la emisión de facturas apócrifas

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Delegación del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los EE.UU. se reúne con representantes del sector público y privado en Buenos Aires

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El Ministro de Finanzas visita la Unidad de Información Financiera

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Expertos Internacionales contribuyen a los esfuerzos para prevenir, detectar e investigar casos de Soborno Trasnacional en Argentina

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Mariano Federici participa en Chile del seminario “Cultura de Integridad: Pilar para el Crecimiento Económico”

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La Unidad de Información Financiera presenta al Congreso Nacional el Informe de Gestión 2016

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Presidente de la UIF, Mariano Federici, es designado para presidir el foro de jefes de UIF del GAFI

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La UIF reforma normativa que rige al sector financiero para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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Delegación de funcionarios de Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. realizaron visita de diagnóstico a la triple frontera

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La UIF firma convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad para combatir delitos vinculados al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

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