El Presidente de la Unidad de Información Financiera Argentina, Mariano Federici, fue designado el pasado 18 de junio para presidir el Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual se encuentra integrado por las Unidades de Inteligencia Financiera de los 37 países miembros del GAFI.

El Foro de Jefes de UIF del GAFI fue creado por la presidencia de España en el GAFI con los objetivos de fortalecer la contribución de las UIF en el GAFI a las discusiones sobre políticas públicas vinculadas al combate contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, fortalecer el mensaje del GAFI a la red global a través del Grupo Egmont de UIFs, y promover un foro para fortalecer la cooperación entre las UIF del GAFI.

El GAFI es el grupo intergubernamental creado en 1989 para fijar y promover la implementación de estándares internacionales para el combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y otras amenazas vinculadas a la integridad del sistema financiero internacional, tanto en materia preventiva, como en materia penal.