En un acto llevado a cabo en el Salón Bosch del Banco Central de la República Argentina, la Unidad de Información Financiera realizó una reunión cuya finalidad fue compartir los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades financieras.

Mariano Federici y Maria Eugenia Talerico, Presidente y Vicepresidente de la UIF, junto a Gustavo Morell Segura, Subdirector de Análisis Estratégico de esa Unidad, expusieron a los oficiales de cumplimiento y responsables de Prevención de Lavado de Activos (PLD) de las entidades financieras, los resultados y conclusiones del análisis de un total de 5.616 reportes, correspondientes al periodo julio – diciembre de 2016.

Durante la apertura, Federici destacó la importancia de este tipo de encuentros entre la autoridad regulatoria y los Sujetos Obligados, que permiten compartir resultados, mencionando los logros alcanzados y comunicando las necesidades de mejora para lograr mayor efectividad en los análisis financieros y en las colaboraciones judiciales. En particular, resaltó la importancia que los ROS tienen como un insumo imprescindible en un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, siendo de vital importancia que los mismos presenten la calidad esperada, en cuanto a integridad y claridad de la información, condición necesaria para poder realizar un proceso de análisis financiero eficaz.

En este sentido, Talerico destacó la necesidad de compromiso y eficiencia en el proceso de reporte por parte de las entidades presentes, en su rol de colaboradores del Organismo en el marco del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Mencionó los esfuerzos presupuestarios realizados por la UIF para la adquisición de herramientas tecnológicas de avanzada que coadyuvarán significativamente en la mejora de los procesos de control de calidad de la información recibida, así como también y principalmente, en la explotación y análisis de la misma para la detección de patrones y tendencias de Riesgos de Lavado de Activos en nuestro país.

Gustavo Morell Segura expuso los resultados obtenidos, explicando la metodología de análisis utilizada, basada en un enfoque objetivo y subjetivo, haciendo mención de las principales observaciones detectadas que ameritan la implementación de acciones de mejora por parte de las entidades. Subrayó la necesidad de contar con información de calidad, acorde a la expectativa regulatoria, dando ciertas recomendaciones para fortalecer los niveles de cumplimiento, enfatizando el impacto que ello tiene en todo el proceso de prevención e investigación de casos.

Para finalizar Federici agradeció a las entidades financieras su compromiso como Sujetos Obligados dentro del Sistema de Prevención y las invitó a continuar con los esfuerzos necesarios para lograr un proceso de reporte altamente efectivo, con altos estándares de calidad, contribuyendo de ese modo a mejorar las tareas de la UIF como organismo encargado de prevenir e impedir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Los resultados del informe de la evaluación de calidad se encuentran publicados en la página web de la UIF: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/uif_informe_de_calidad_de_ros_ef_26_12_2017.pdf