Auditorías y evaluaciones
Los organismos públicos están alcanzados por distintos tipos de escrutinio sobre sus tareas, desempeños y procesos.
Los Informes elaborados por la Unidad de Auditoría Interna de la UIF y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) contienen información confidencial, tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos, los mismos quedan excluidos de su publicación en virtud de lo propiciado por el Artículo 8° inciso e) de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Asimismo, el Artículo 22 de la Ley N° 25.246 establece que:
“Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. La obligación de guardar secreto subsistirá no obstante haberse producido el cese de las funciones en virtud de las cuales se accedió al conocimiento de la información.
El deber de guardar secreto también rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y para quienes presenten declaraciones voluntarias ante dicho organismo.
El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera (UIF), así como las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera (UIF) serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a tres (3) años”.
Por estas razones, la Unidad de Información Financiera pone a disposición, el plan anual de auditorías.
2023
Fecha de actualización: Junio 2024