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La UIF establece mejoras en el intercambio de información con unidades análogas extranjeras
La reforma se propone estandarizar los requerimientos cursados a pedido de una autoridad judicial y sumar eficacia a los procesos de intercambio mediante la incorporación de un modelo de formulario, de manera tal de ajustar la normativa local a los estándares internacionales aplicables en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ... -
Obtuvo media sanción en Diputados el proyecto de reforma del sistema normativo nacional PLA/CFT impulsado por la UIF
El proyecto responde a la necesidad de una puesta a punto del marco normativo que tome en cuenta la propia evolución del sistema antilavado y las modificaciones y actualizaciones en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su propósito es mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema ALA/CFT. ... -
Capacitación en investigación y persecución penal para casos de narcotráfico y corrupción asociados
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó ayer de la jornada de formación organizada por el gobierno provincial y la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La UIF continúa potenciando su rol federal con actividades de capacitación impulsadas desde la recientemente creada Agencia Regional Central, con sede en la ciudad de Rosario. ... -
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 78/2023 para mercado de capitales
Los cambios adecúan los requisitos mínimos que deberá cumplir el sector para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de LA/FT, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes emitidas por el GAFI. La normativa es actualizada luego de cinco años. ... -
La UIF unifica el deber de colaboración de los Organismos de Contralor Específicos
Los cambios integran en una única normativa el deber de cooperación de los Organismos de Contralor Específicos (OCEs) para los procedimientos de supervisión, con un enfoque basado en riesgo, de los sujetos obligados bajo su fiscalización y facilita la coordinación entre organismos en tareas de supervisión y control. ... -
Reunión con el sector privado del mercado de capitales para consensuar la adecuación normativa
Se realizó hoy, en la sede de la UIF, un encuentro con representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los mercados y las cámaras representativas del sector de mercado de capitales a fin de ultimar detalles sobre la actualización de la Resolución UIF N° 21/2018. ... -
Cambios en la normativa: actualización automática de umbrales para SO
Hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 84/ 2023 que actualiza los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar deben llevar adelante medidas de debida diligencia de sus clientes y reportes sistemáticos de operaciones, tomando como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). ... -
Operativo de supervisión en Rosario
En el marco del Plan Anual de Supervisión 2023, personal de la Agencia Regional Central y de la Dirección de Supervisión de la UIF realizaron un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Rosario. ... -
Cultivo de trigo durante la campaña 2024/2025 en Chivilcoy
En la última campaña se sembraron, según la información brindada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 6,3 millones de hectáreas de trigo en todo el país, un 7% más que la campaña anterior, que había sido de 5,9 Mha. La mejora de precios en mayo de 20 ... -
Capacitación sobre LA/FT para el sector mercado de capitales
Autoridades de la UIF participaron ayer de una jornada de formación sobre lavado de activos y financiación del terrorismo organizada por la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa (CAFIDAP), junto a la CNV y a la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo ... -
La UIF participó de la formación sobre agresión patrimonial a la delincuencia organizada impartida por GAFILAT
Argentina asistió, junto a otros diecisiete países miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) del curso “El método económico-financiero para la agresión patrimonial contra el crimen organizado” que tuvo lugar entre el 15 y el 26 de mayo en la Escuela de la Guardia Di Finanza en Ostia, Italia. ... -
Autoridades de la UIF expusieron en el taller “Disrupción financiera del tráfico de drogas y delitos conexos”
Organizada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio Público Fiscal (MPF), la capacitación, dirigida a fortalecer las competencias en investigación de 90 funcionarios de esa cartera, se desarrolló durante los meses de mayo y junio en Rosario, Resistencia y CABA. ... -
Culminó el proceso de revisión de GAFI/GAFILAT
En el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua de GAFI/GAFILAT a la República Argentina, finalizó hoy el curso de preevaluación del sistema nacional para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFT). ... -
Autoridades de UIF participaron de la capacitación de preevaluación del GAFI/GAFILAT
Organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con la UIF y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el curso comenzó el lunes pasado y se desarrollará durante toda esta semana. ... -
Memorando de entendimiento con la UIF Guatemala
El intendente de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala , Jorge Francisco Marroquín Cáceres, y el presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, Juan Carlos Otero, firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU). ...