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Por unanimidad, los organismos especializados aprobaron la Evaluación Nacional de Riesgos de FT/FP
Presidido por el ministro de Justicia, Martin Soria, el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobó por unanimidad la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR de FT/FP). El documento, que cumple con los estándares y la metodología internacional, fue impulsado activamente por la UIF. ... -
La UIF participó del seminario para evaluadores del GAFILAT
El jefe de Gabinete de la UIF, Nicolás Vergara, asistió al XXII Seminario Subregional Sur para Evaluadores del GAFILAT que se desarrolló en la ciudad de Lima, Perú, desde el 6 al 8 de septiembre. ... -
El Presidente decretó la aprobación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP
Mediante Decreto N° 653/2022, publicado en el Boletín Oficial, se aprobó hoy la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA) y, a través del Decreto N° 652/2022, la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR FT/ FP). ... -
Normativa
Idioma Español Aviación anexo_7286881_1.pdf ... -
Residencias
¿Qué son las residencias? Son instancias de formación de posgrado que permiten integrar la profundización del conocimiento especializado y el aprendizaje sobre el desarrollo de la práctica real. Son prácticas formativas remuneradas de tiempo completo. Las ... -
Hoja Informativa Nº 6 del INTA Estación Experimental Agropecuaria Corrientes
Áreas con actividades de quema en la provincia de Corrientes del 01 de enero al 18 de marzo de 2025 ... -
Complejo Tecnológico Pilcaniyeu
Allí se encuentra la Planta de Enriquecimiento de Uranio destinada a la separación isotópica del combustible nuclear para los reactores de potencia. ... -
Formación sobre control del financiamiento del terrorismo en el sector OSFL
Argentina participó como invitada al taller regional sobre la implementación de la Recomendación 8 del GAFI dirigida a organizaciones sin fines de lucro (OSFL), en el marco de la asistencia técnica brindada por la EU Global Facility AML/CFT para la evaluación de riesgo del sector. ... -
Solicitud de información a Sujetos Obligados
En el marco de las tareas de evaluación de riesgos vinculados a los Sujetos Obligados (SO) a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir del 6 de octubre, se emitirá por medio del SRO (Sistema de Reporte de Operaciones online), un formulario destinado a todos los sectores determinados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246. ... -
Primera Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate contra el LA/FT/FP
Los catorce organismos que conforman el Comité de Coordinación aprobaron por unanimidad el plan de acción para el período 2022-2024, destinado a dar respuesta a las principales amenazas criminales y las vulnerabilidades que la República Argentina identificó en las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de lavado de activos, de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. ... -
Trabajo interinstitucional de prevención y asistencia a las víctimas de Trata
El viernes 23 de septiembre, en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la delegación Norte de la UIF estuvo presente en la segunda reunión de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Trata y Explotación de Personas de la provincia de Salta. ... -
Operativo de Supervisión en Córdoba
En el marco del Plan Anual de Supervisión y profundizando la perspectiva federal, la Unidad de Información Financiera coordinó, esta semana un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Córdoba, en conjunto con los principales organismos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ... -
Presentación del proyecto de Reforma del Sistema PLA/CFT ante el Mercosur
La UIF fue convocada de la LII Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” del Mercosur que, con la presidencia pro tempore de Uruguay, tuvo lugar entre el 17 y el 19 de octubre en modalidad de videoconferencia. Participaron delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y contó con la adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia. ... -
Conclusiones del Plenario del GAFI
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, formó parte de la comitiva argentina que asistió a la primera reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur que finalizó hoy, en la sede central de la organización en Paris. Participaron delegados de más de 200 jurisdicciones. ... -
Se aprobó la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP
La publicación del documento contribuye al cumplimiento del primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, que incluye la generación de un diagnóstico compartido en el sector público y privado sobre los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de nuestro país. La UIF impulsó de manera proactiva todo el proceso de elaboración de ambas evaluaciones. ...