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Conclusiones del Plenario del GAFI
Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, integró la comitiva argentina que participó del segundo Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. El encuentro, que tuvo lugar en París, sede central de la organización, contó con la asistencia de representantes de más de 200 jurisdicciones de la Red Global. ... -
La UIF firmó con Santa Fe el convenio para la implementación de la Agencia Regional con sede en Rosario
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezaron este miércoles, en Rosario, el acto de firma del convenio de cooperación para la puesta en marcha de la Agencia Regional Central, que integrarán las provincias de Córdoba y Santa Fe. ... -
Encuentro con mercados y cámaras para informar el procedimiento de la evaluación del GAFI
La Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizaron ayer, un ejercicio preparatorio destinado al sector de mercado de capitales, en vistas de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ... -
La UIF actualiza su regulación para Personas Expuestas Políticamente
Por medio de la Resolución N° 35/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias con el objetivo de adecuar el marco normativo a los estándares internacionales y mejorar la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en relación a clientes y beneficiarios finales que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP). ... -
Reunión regional acerca de la transparencia de los beneficiarios finales
Autoridades de la UIF participaron del "Evento de colaboración y aprendizaje entre pares en América Latina y el Caribe" que se desarrolló en Buenos Aires del 27 al 28 de febrero, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GAFILAT y la ONG Opening Ownership bajo la coordinación nacional de Extractive Industries Transparency Inciative (EITI). ... -
Avanza el proceso de preparación a la Evaluación del GAFI
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizaron este viernes, un encuentro destinado al sector asegurador, donde se dio inicio a un ejercicio de preparación a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ... -
Encuentro de preparación para la evaluación del GAFI con entidades financieras y cambiarias
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), la UIF y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo llevaron adelante un nuevo ejercicio preparatorio para la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ... -
Rosario: Nuevo operativo de supervisión
En el marco del Plan Anual de Supervisión 2023, la Unidad de Información Financiera realizó, esta semana, un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Rosario. El procedimiento se coordinó junto a los principales organismos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ... -
Ejercicio introductorio a la 4ta Ronda de la Evaluación Mutua del GAFI con mutuales y cooperativas
La UIF, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo presentaron ante representantes de las asociaciones mutuales y cooperativas aspectos técnicos fundamentales del proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que comenzará en mayo. ... -
Rosario: 250 personas participaron de un nuevo Encuentro sobre PLAFT
Se celebró ayer el cuarto Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que la UIF impulsa para promover la capacitación permanente de los Sujetos Obligados (SO) de distintos territorios del país. Dirigido en esta ocasión a la Región Central, el evento se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. ... -
Encuentro de capacitación dirigido al sector mercado de capitales
En una jornada organizada por Matba Rofex, Mercado Argentino de Valores y la Bolsa de Comercio de Rosario junto a la UIF y la CNV, autoridades del organismo continuaron difundiendo algunas de las iniciativas clave que el país está llevando adelante en su lucha contra el LA/FT/FP. ... -
Formación en prevención de LA para gobiernos locales y profesionales santafesinos
Autoridades de la UIF participaron de la jornada de capacitación dirigida a los representantes de los gobiernos provinciales, municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Por otro lado, el organismo firmó un convenio con la Universidad Nacional de Rosario para crear la Diplomatura en prevención del lavado de activos. ... -
La UE concluyó su primera actividad bilateral in situ en Argentina dirigida a organizaciones sin fines de lucro
La UIF participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo en el sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro”, en base al cumplimiento de los requisitos de la Recomendación 8 del GAFI, organizado por el Global Facility de la Unión Europea entre el 20 y 23 de marzo, en Buenos Aires. ... -
Expertos de 140 países analizaron riesgos emergentes de LA/FT
Del 3 al 6 de abril, representantes de toda la red global del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se encontraron en Nueva Delhi, en la Reunión Conjunta de Expertos del GAFI 2023 para analizar los nuevos riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y trabajar en las formas de abordarlos. ... -
La UIF optimiza las supervisiones con enfoque basado en riesgos
Los cambios tienen como objetivo alinear la normativa a los estándares internacionales y las guías de mejores prácticas en materia de supervisión, así como también plasmar mejoras fruto de la experiencia recabada desde el dictado de la anterior regulación, de manera tal de garantizar la efectividad de los procedimientos de control de las obligaciones ALA/CFT. ...