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Acuerdo con el Ministerio de Justicia y DDHH para optimizar los requerimientos de antecedentes penales
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, firmaron un convenio de cooperación para optimizar los procesos de requerimientos de antecedentes penales. De esta manera, la UIF tendrá acceso al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC). ... -
Encuentro acerca de PLAFT con Sujetos Obligados de las provincias del Norte
El segundo Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que la UIF impulsa para Sujetos Obligados (SO) de las distintas regiones del país, se desarrolló este lunes en el Centro de Convenciones de Grand Bourg, en la provincia de Salta. La jornada que tiene el propósito de mantener una formación continua y actualizada para sectores públicos y privados contó con la concurrencia de SO de Jujuy, Chaco, Formosa Santiago del Estero, Salta y Tucumán. ... -
Comenzaron los Encuentros Federales sobre prevención de LA/FT
La UIF inició ayer, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el ciclo de Encuentros Regionales con el objetivo de presentar ante los sujetos obligados de todo el país, el contenido público tanto de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA) , como de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR FT/FP) de la República Argentina. La actividad se desarrolló en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). ... -
Concluyó una serie de talleres con la sociedad civil para prevenir el financiamiento del terrorismo
Se realizaron de manera virtual del 1 al 4 de noviembre, con la asistencia técnica de la Unión Europea, y participaron representantes de diversas organizaciones sin fines de lucro ... -
Un centenar de SO de Misiones, Corrientes y Entre Ríos participaron del Tercer Encuentro Federal sobre PLAFT
Tuvo lugar ayer, en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ( CPCE ) de Misiones, la tercera jornada destinada a presentar, ante los sujetos obligados de la Región Litoral, el contenido público de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA) y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR FT/FP) de la República Argentina. ... -
Se inició en Buenos Aires el 46° Plenario del GAFILAT
Comenzó esta mañana, en las instalaciones del Palacio San Martín, la XLVI reunión de representantes y grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con la presencia en Buenos Aires de las delegaciones de los dieciocho países miembros, además de EEUU, Alemania, Inglaterra, España, Francia y observadores como el FMI, el Banco Mundial y la OEA. ... -
Mayor calidad de Informes Técnicos remitidos por los Revisores Externos Independientes (REI)
Con el objetivo de elevar la calidad de los informes técnicos recibidos conforme a la Resolución UIF Nº 67/2017 y sus modificatorias y reforzar el sistema preventivo, en consonancia con los estándares internacionales y la normativa emitida por la UIF, realizamos hoy una webinar de Retroalimentación de Revisiones Externas Independientes. ... -
Actualización de umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos
A partir del lunes 16 de enero entran en vigencia los nuevos montos en base al incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA) acorde a la modificación establecida mediante la Resolución UIF Nº 113/2021. ... -
Lineamientos de acción 2023 de lucha contra el tráfico ilícito de Bienes Culturales
La UIF participó de la primera reunión bimensual de este año del Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Durante el encuentro se evaluó el avance de los proyectos iniciados el año pasado, se presentó a los nuevos integrantes y se definieron prioridades del trabajo a abordar. ... -
Argentina participó de los encuentros de los grupos de trabajo de Egmont
Entre el 30 de enero y el 3 de febrero se desarrolló en Dakar, Senegal, la Reunión de los Grupos Regionales y de Trabajo de Egmont, primer evento presencial de la entidad post pandemia. Asistieron unos 300 representantes de los Cinco Grupos Regionales. ... -
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Nueva Resolución UIF aplicable a las entidades financieras y cambiarias
La actualización busca alinearse a las modificaciones introducidas a los estándares y mejores prácticas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de cara a la próxima evaluación que enfrentará Argentina, y optimizar la operatividad del sector. El texto final es producto del trabajo conjunto entre la UIF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las entidades representativas del sector bancario y financiero, cuyas opiniones y experiencias fueron centrales en la puesta a punto de la resolución. ... -
Reunión con el sector privado para la aprobación de la reforma de Resolución UIF 30/2017
Esta mañana tuvo lugar en la sede de la UIF un último encuentro con los representantes de las Cámaras de entidades financieras y cambiarias y el Banco Central de la República Argentina a fin de arribar al texto final que permitirá actualizar dicha normativa. ... -
Reunión con APNFDs en preparación a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI
Hoy se realizó, en la sede de la UIF, el primero de una serie de encuentros con representantes de APNFDs para dar inicio a un ejercicio en preparación al Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya instancia preliminar tendrá lugar en mayo. ... -
La UIF ampliará la cantidad de sus delegaciones en el país
Mediante Decreto 85/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional modificó el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 290/2007. De esta manera, se faculta a la UIF a establecer una nueva agencia en la ciudad de Rosario y a determinar nuevas sedes para las distintas regiones del territorio nacional. ... -
La UIF abrirá la primera delegación para la Región Central
La nueva sede se ubicará en Rosario y abarcará las provincias de Córdoba y Santa Fe. ...