En primera instancia, el presidente del Organismo, Ignacio Yacobucci mantuvo una reunión con el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, el vicejefe de misión, Adam Levene, y la encargada de Asuntos Públicos Sharon Itkin, quienes presentaron a los expertos que tuvieron a cargo la capacitación.

Tras ese encuentro, Elad Wieder, jefe de la delegación israelí ante el GAFI y titular del Departamento Internacional del IMPA, y Asaf Ichilevich, jefe del departamento de Asuntos políticos económicos e investigación económica en el Centro de Investigación Política del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel expusieron las diversas dinámicas de trabajo que implementaron para la investigación de la financiación del terrorismo.

Durante la jornada compartieron, entre otros temas, el modo en que articularon los joint hands, es decir, los grupos desarrollados para nuclear el trabajo mancomunado de diversas agencias de investigación e inteligencia a la hora de intercambiar información para identificar con rapidez y eficacia las maniobras de financiamiento.

También destacaron el uso de herramientas tecnológicas para detectar esquemas de recaudación de fondos a través de redes sociales, aprovechando la investigación de fuentes abiertas.

Remarcaron que, tras el atentado perpetrado por Hamas, el 7 de octubre de 2023, en el que hubo varias víctimas argentinas, se verificaron maniobras engañosas de recolección de dinero, ocultas detrás de supuestas campañas solidarias a beneficio de las víctimas de la Franja de Gaza.

Así mismo, subrayaron la importancia de la provisión de información desde y hacia el sector privado para que cuenten con elementos suficientes respecto de tipologías y modalidades delictivas, resaltando que muchas veces las maniobras de financiamiento logran integrar operaciones de poco monto.

Participaron de la formación que se realizó de manera hibrida, más de 80 agentes, tanto de la sede nacional como de las agencias regionales de la UIF, especialmente de las direcciones de Análisis y Supervisión.

Por parte de UIF participaron Javier Fernández, jefe de Gabinete, Juan Manuel Jara, director de Análisis, Juan Ignacio Ogallar, director de Asuntos Jurídicos, Danilo Castiglione, titular de la Unidad de Auditoría interna, Valeria Rodríguez Fromm, a cargo de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, y Paula Zaragoza, jefa del departamento de Relaciones Internacionales.

La jornada de hoy es la primera actividad en línea con lo acordado en mayo pasado entre autoridades de la UIF y de la embajada israelí, con el propósito de afianzar la relación interinstitucional y el diálogo permanente y potenciar la colaboración mutua para la prevención del LA/FT/FP.

La experiencia aportada es realmente valiosa para profundizar el trabajo cooperativo con otras agencias, tanto nacionales como internacionales, único medio efectivo y eficaz de combatir el financiamiento de terrorismo.