Principales desafíos de Argentina para la implementación de la Recomendación 8
Comenzó hoy el workshop organizado por la UIF con el apoyo de EU Global Facility AML/CFT. En la jornada inicial asistieron alrededor de 40 representantes de organizaciones sin fines de lucro (OSFL), del sector público y privado.
La actividad se realizó con el objetivo de diseñar, en línea con la Recomendación 8 del GAFI, medidas orientadas a resguardar a las OSFL del uso indebido para el FT, en base a los resultados de la Evaluación del Riesgo de Financiamiento del Terrorismo para ese sector.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de Javier Fernández, jefe de Gabinete de la UIF; Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto de GAFILAT, y Mamuka Jgenti, Key Expert, EU AML/CFT Global Facility.
Entre otros temas, se abordaron los antecedentes, el contexto y los principales resultados de la Evaluación Sectorial de Riesgos de FT en las OSFL, los desafíos para la implementación de la Recomendación 8 en el contexto de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI y las experiencias de regulación y supervisión eficaces para el sector.
Por otro lado, los paneles y sesiones de trabajo abordaron las alternativas para acercar las metas de integridad e inclusión financiera y los retos y oportunidades para una correcta implementación de la R.8.
Mañana, se desarrollará la segunda jornada que continuará con actividades y paneles que ahondarán sobre el estado de situación, retos y oportunidades para la implementación efectiva de dicha Recomendación del GAFI.
Además, a partir de los intercambios del primer día, los participantes compartirán perspectivas y formularán propuestas concretas de medidas mitigadoras focalizadas, proporcionadas y con un enfoque basado en riesgo.
Al finalizar ambas jornadas, Alberto Mendoza, director de Supervisión de la UIF, y Mamuka Jgenti describirán las conclusiones desde donde definir los pasos a seguir.
La actividad contó con la presencia de representantes de AFIP, Coordinación Nacional, DAJUDECO, ABA, ABE, ADEBA, ABAPPRA, BCRA, Banco Macro, Banco Nación, Subsecretaría de Asuntos Registrales, IGJ, Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires, Personas Jurídicas de Santa Fe, AMIA, RACI, FLENI, Red de Bancos de Alimentos, Testigos de Jehová, CELS, UCES, INNOVAT, Cruz Roja Argentina, Fundación River Plate y GAFILAT.
El viernes se desarrollará la misma actividad en Posadas, Misiones.
Acceso a la Evaluación del riesgo de financiamiento del terrorismo para OSFL