Presidencia de la Nación

Taller sobre ENR y sectoriales de Riesgo para coordinaciones nacionales del GAFILAT

El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la coordinadora nacional contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Jimena Zicavo, participaron de la reunión de la Comisión Estratégica del GAFILAT, en la que se discutieron asuntos de relevancia para los 18 países que conforman el grupo regional.

Representantes de los países miembros del GAFILAT asistieron al taller realizado en Antigua Guatemala
Representantes de los países miembros del GAFILAT asistieron al taller realizado en Antigua Guatemala

El encuentro se desarrolló los días 12 y 13 de septiembre en Antigua Guatemala. En la primera Jornada, durante la reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) se informaron los avances en cada uno los objetivos fijados en el plan de acción de la presidencia protémpore 2023 del GAFILAT, ejercida por Uruguay.

Durante la segunda jornada, tuvo lugar el taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de LA/FT (ENR/ESR) para coordinaciones nacionales del GAFILAT, donde se abordaron los principales aspectos para llevar a cabo una estrategia de mitigación y manejo de riesgos basado en los resultados de las ENR/ESR.

Hacia el final se discutieron los principales retos en el cumplimiento de la Recomendación 1 del GAFI y el abordaje del RI1 en la 4ta Ronda; los cambios en el Estándar internacional que afectan la identificación, evaluación y mitigación de riesgos LA/FT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

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