Procedimiento abreviado: Prórroga para solicitar liquidación de cargos en los sumarios en trámite
La Resolución UIF 105/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, extiende el plazo para enviar el pedido de liquidación de cargos en el marco del procedimiento abreviado para sumarios en trámite. Nueva fecha limite: 9 de septiembre inclusive.
Con el fin de permitir una implementación efectiva, la Resolución UIF 105/2024 prorroga por cuarenta días hábiles adicionales el plazo original establecido en la cláusula Transitoria 2° del Anexo I de la Resolución UIF N° 90/24.
La Resolución UIF 105/2024 amplía el límite de fecha para que los sujetos obligados y los miembros de sus órganos de administración, sumariados por incumplimientos a alguna de las obligaciones establecidas para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, puedan solicitar la liquidación de cargos de los sumarios en trámite.
Cabe señalar que la Resolución UIF N° 90/24 definió el nuevo procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias.