El jefe de gabinete de la UIF, Javier Fernández, participó de la actividad organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el gobierno de Canadá, con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD).

La capacitación se desarrolló el 5 y 6 de setiembre en la ciudad capital de Paraguay, y contó además de la delegación Argentina, con la participación de representantes de los países de Uruguay, Chile, República Dominicana, Honduras, Colombia, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Panamá, Perú y Paraguay.

Entre los temas abordados, es las dos jornadas se encuentran mejorar la aplicación de los estándares internacionales relacionados con el Lavado de Activos para ser más eficientes en la lucha contra el crimen organizado que facilita o promueve el financiamiento de la cadena de valor de la Trata de Personas; se compartieron formas, métodos y prácticas de Lavado de Activos relevantes detectadas en algunos países andinos y del Cono Sur: con ejemplificación de casos de Chile, Argentina, Paraguay y Colombia; los vínculos entre el lavado de activos y el crimen organizado en los países andinos y del Cono Sur, entre otros temas de gran relevancia.

Posteriormente, se llevaron a cabo talleres prácticos referentes al Lavado de Activos con énfasis en el sector financiero.
Durante la apertura del encuentro, la ministra Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) mencionó: “En julio de este año fue aprobado la cuarta actualización del estudio sobre amenazas que afectan a la región, y como consecuencia del mismo se ha llegado a la conclusión que como delitos precedentes o determinantes del LA, tanto en la etapa de la detección como en la sanción ha surgido en la región ocho amenazas presentes, y una de ellas es la trata de personas”.

Además refirió que no solo se debe estar informado sobre el flagelo señalado, sino también se debe incrementar la efectividad para la mitigación de los riesgos y a designar recursos para el fortalecimiento del sistema ALA (Antilavado de activos), y claramente reflexionar más profundamente acerca de cómo las UIF (Unidades de Inteligencia Financieras) deben mejorar su capacidad para generar casos que puedan generar procesos en el sistema de justicia y que a su vez sirva de insumo indiciario para que el Ministerio Público pueda avanzar en investigaciones financieras paralelas sobre casos de trata de personas.

Por su parte, Jonathan Sauvé, consejero de Asuntos políticos, económicos y públicos de la Embajada de Canadá en Argentina y Candice Welsch, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), destacó la importancia de conocer más profundamente la problemática y trabajar de forma conjunta para lograr una alianza regional de trabajo conjunto en el combate al lavado de activos derivado de este flagelo.

La jefa del área de Corrupción y Delitos Económicos de la UNODC, Andrea Agudelo y su equipo técnico como Juan Amézquita, Susana Aljure y Diego Torres; el secretario Adjunto del GAFILAT; Juan Cruz Ponce y otros expertos en la materia fueron los encargados de presentar las diversas disertaciones.