HAMAS fue incluida en el RePET
La organización terrorista se encuentra enlistada desde el día de hoy en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Su inclusión se efectuó mediante el procedimiento nuevo introducido por el Decreto 496/2024, previsto en el art. 25 inc. d del Decreto 918/2012.
A partir de la incorporación en el RePET, los sujetos obligados a informar ante la UIF deben emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de Financiamiento de Terrorismo( FT) ante cualquier operación o tentativa de operación que esté vinculada directa o indirectamente a bienes vinculados con la organización HAMAS, con sujetos ligados a ella o que tenga como destinatario o beneficiario personas vinculadas a dicha entidad.
Ante la recepción de un ROS FT, la UIF tiene la prerrogativa de disponer el congelamiento administrativo de bienes que debe ser notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) y a la Justicia para su contralor de manera inmediata.
