En el segundo encuentro se abordó la función de análisis de la UIF, en relación a qué información deben contener los requerimientos de colaboración; cuál es el rol y el carácter de la información analizada por la UIF. Además de precisar cómo es el mecanismo de solicitud de información dirigida a otras Unidades de Información Financiera a través del Grupo Egmont, en base a los principios de intercambio de información, requisitos, alcance y confidencialidad. Además se compartió un ejemplo de un caso práctico.

La apertura fue realizada por Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de Asesores de la UIF. Los módulos temáticos estuvieron a cargo de Federico Pérez, director de Análisis; Leandro Fernández, del Departamento de análisis de la información de la misma dirección; y Juan Martin Carniel, jefe del Departamento de Colaboración Internacional.

Los encuentros virtuales, de los que ya participaron más de 120 asistentes, tienen por objetivo impulsar mayor eficiencia en la colaboración con el Poder Judicial. Dada la importancia del rol de este intercambio y tras la demanda de inscriptos y concurrencia a estas actividades, la capacitación sumará jornadas sucesivas de perfeccionamiento a lo largo de 2023.