El seminario es impartido por las autoridades de la UIF Luciana Trincheri, miembro del Consejo Asesor en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Federico Joaquín Denegri, subdirector de Análisis.

El Reporte de Operación Sospechosa es uno de los insumos que recibe y analiza la Unidad de Información Financiera para la elaboración y comunicación de la información de inteligencia financiera, a los fines de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Esta información se plasma en informes de inteligencia, que pueden ser diseminados, con el resguardo de confidencialidad debida, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y otras unidades homólogas del exterior.

Para la primera jornada de este seminario, impulsado en el marco de la implementación de los Ejes de Gestión 2022, se convocó al sector de juegos de azar y contó con más de 70 asistentes. Semanalmente serán convocados el resto de los sectores que constituyen el universo de sujetos obligados, a través del Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).