Coordinación interinstitucional para una eficaz regulación de las OSFL
En el contexto de las acciones de efectiva implementación de la Recomendación 8 del GAFI, se realizó en la sede de la UIF un encuentro con oficiales de cumplimiento, autoridades de supervisión y de prevención LA/FT de AFIP, de Banco Central y de la Inspección General de Justicia.
En el marco de las acciones que está impulsando la UIF con el apoyo de EU Global Facility AML/CFT se concretó un espacio de trabajo conjunto para analizar las conclusiones, perspectivas y propuestas reunidas tras los dos workshops realizados hace quince días donde asistieron representantes de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL).
Durante la reunión se trataron los posibles lineamientos a seguir y se trataron aspectos claves para determinar medidas focalizadas, proporcionadas y con un enfoque basado en riesgo orientadas a resguardar a las OSFL del uso indebido para la financiación del terrorismo.
Participaron por parte de la UIF, Alberto Mendoza, director de Supervisión; Juan Ignacio Ogallar, director de asuntos Jurídicos; Erica Geringer, subdirectora de Dictámenes; Carlos Diez, vocal del Consejo Asesor en representación del Ministerio de Economía.
Además, estuvieron presente en el encuentro Gabriela Pellon, de EU Global Facility; Patricio Michlig, del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; Nathan Kogan, gerente Principal de Cumplimiento ante la UIF del BCRA; Gerardo Ganli, oficial de cumplimiento de la IGJ; y por el Departamento de Prevención La/FT de la AFIP, Daniel Tagliatori, Iván Ochoa, Carla Rodríguez, Jennifer Bonocore y Ayelén Fernández.