Resolución 4 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Resolución 2 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Oct-2002 |
Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B)APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SISTEMA FINANCIERO Y CAMBIARIO"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
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Normativa / Número
Resolución 3 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Oct-2002 |
Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B)APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. MERCADO DE CAPITALES"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL MERCADO DE CAPITALES" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
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Normativa / Número
Resolución 4 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Oct-2002 |
Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B)APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SECTOR SEGUROS"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SECTOR SEGUROS" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
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Normativa / Número
Resolución 6 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Abr-2003 |
Descripción
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVAAPRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. COMISION NACIONAL DE VALORES". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 7 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Abr-2003 |
Descripción
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVAAPRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 8 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Abr-2003 |
Descripción
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVAAPRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 11 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 05-Mayo-2003 |
Descripción
REGLAMENTACION ART. 21 INC. A Y B-LEY 25246APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS DEDICADAS A LA COMPRAVENTA DE OBRAS DE ARTE, ANTIGÜEDADES U OTROS BIENES SUNTUARIOS, INVERSION FILATELICA, O NUMISMATICA, O A LA EXPORTACION, IMPORTACION, ELABORACION O INDUSTRIALIZACION DE JOYAS O BIENES CON METALES O PIEDRAS PRECIOSAS". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 15 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 16-Oct-2003 |
Descripción
LEY 25246 ART 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACIONAPRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISO A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 17 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Oct-2003 |
Descripción
LEY 25246 ART. 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACIONAPRUEBANSE, "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR", "LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", EL "REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA" Y EL "REPORTE MENSUAL DE PREMIOS IGUALES O SUPERIORES A $ 10.000.".
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Normativa / Número
Resolución 3 / 2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 22-Jun-2004 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION ARTS. LEY 25246APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS", LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
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Normativa / Número
Resolución 10 / 2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 05-Ene-2005 |
Descripción
LEY 25246, ARTS. 21 INC. A) Y B) - REGLAMENTACIONAPRUEBANSE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ESCRIBANOS PUBLICOS, LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS, EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA Y EL REPORTE SISTEMATICO DE INFORMACION PARA ESCRIBANIAS. MECANISMO DE INFORMACION ELECTRONICA
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