ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
28-Abr-2003
Resumen:
APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 26 DE LA RESOLUCION UIF 38/2011, B.O. 14/02/2011, PAG. 11.