ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION ARTS. LEY 25246
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
22-Jun-2004
Resumen:
APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS", LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 36 DE LA RESOLUCION Nº 25/2011 UIF - B.O. 21/01/2011 - PAG. 32