LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B)
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
29-Oct-2002
Resumen:
APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SISTEMA FINANCIERO Y CAMBIARIO"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 40 DE LA RESOLUCION UIF 37/2011, B.O. 11/02/2011, PAG. 22.