Decreto 1500 / 2001

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

22-11-2001

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Disposición 403 / 2002 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS	Fecha publicación 19-Sep-2002	Descripción DISP. 494/01 - DEJASE SIN EFECTO UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DECRETO NRO. 1500/2001. DEJASE SIN EFECTO LA DISPOSICION NRO. 494/2001 (AFIP). (NOTA: ESTA NORMA NO SE RELACIONO CON UNO DE SUS ANTECEDENTES - DISP. 494/01- YA QUE SEGUN SURGE DE NUESTROS REGISTROS NO SE HABRIA PUBLICADO EN BOLETIN OFICIAL).-
Normativa / Número Resolución 6 / 2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Abr-2003	Descripción ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. COMISION NACIONAL DE VALORES". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
Normativa / Número Resolución 7 / 2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Abr-2003	Descripción ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
Normativa / Número Resolución 8 / 2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Abr-2003	Descripción ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
Normativa / Número Resolución 9 / 2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Abr-2003	Descripción ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. REMISORES DE FONDOS Y EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADOS DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
Normativa / Número Resolución 10 / 2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Abr-2003	Descripción REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACION APRUEBASE LA "REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246".
Normativa / Número Resolución 3 / 2004 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 22-Jun-2004	Descripción DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION ARTS. LEY 25246 APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS", LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
Normativa / Número Ley 26119 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 27-Jul-2006	Descripción LEY NRO. 25246 - MODIFICACION - SUSTITUYENSE ARTICULOS DE LA LEY NRO. 25.246, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO NRO. 1500/2001.

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