Resumen:

APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. REMISORES DE FONDOS Y EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADOS DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Observaciones:

DEROGADA, CON EXCEPCION DEL PUNTO X DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, POR ART. 36 DE LA RESOLUCION Nº 23/2011 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - B.O. 21/01/2011 - PAG. 23