Resolución 9 / 2003

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

23-04-2003

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 228 / 2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 11-Sep-2009	Descripción REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBEN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS.
Normativa / Número Resolución 230 / 2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 11-Sep-2009	Descripción REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE.
Normativa / Número Resolución 231 / 2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 11-Sep-2009	Descripción REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. ENTIDADES COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 9º DE LA LEY Nº 22.315.
Normativa / Número Resolución 23 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Ene-2011	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO X DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION UIF Nº 9/2003.

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