Resoluciones UIF
La Unidad de Información Financiera emite periódicamente resoluciones aplicables a todos los Sujetos Obligados y, por otro lado, normativa específica para cada tipo de SO establecido en el art. 20 de la Ley 25.246
También se listan aquellas resoluciones de carácter general que regulan el funcionamiento de este organismo.
Últimas resoluciones publicadas
2024
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Resolución UIF 110/2024. Gestión de riesgos de acuerdo al Régimen de Regularización de Activos: mecanismo especial de reporte de operaciones sospechosas. Se mantendrá en vigencia hasta el vencimiento del plazo para adherir al Régimen de Regularización de Activos de la Ley N° 27.743.
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Resolución UIF 105/2024. Prórroga hasta el 9 de septiembre de 2024 inclusive, el plazo para solicitar la liquidación de cargos en los sumarios en trámite, en el marco del procedimiento abreviado previsto en la Resolución UIF 90/2024.
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Resolución UIF 96/2024. Establece la implementación de mesas de trabajo con el sector privado para la aplicación eficiente de las modificaciones introducidas por la Ley 27.739 en el Sistema Preventivo Nacional.
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Resolución UIF 90/2024. Establece el nuevo procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias. Deroga las Resoluciones UIF 111/12, 73/18 y 96/18.
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Resolución UIF 71/2024. Establece nuevos umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización y ahorro. Introduce modificaciones a las Resoluciones UIF 127/2012, 489/2013, 169/2023 a fin de reajustar montos, permitiendo la adecuación del mecanismo de actualización periódico y automático.
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Resolución UIF 56/2024. Reemplaza la definición de “Operaciones Sospechosas” y redefine el concepto de “Operaciones inusuales”. Modifica los plazos de presentación de los ROS e introduce el Reporte de Operación Sospechosa de proliferación de armas de destrucción masiva.
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Resolución UIF 55/2024. Establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 inciso 16 de la Ley N° 25.246, (personas humanas o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, dedicadas a la compraventa de bienes suntuarios o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas), deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT/FP. Deroga la Resolución UIF 28/2011 y el artículo 5° de la Resolución UIF 70/2011.
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Resolución UIF 54/2024. Establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 inciso 16 de la Ley N° 25.246 y sus reformas, (compraventa de obras de arte, antigüedades, inversión filatélica o numismática), deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT/FP. Deroga la Resolución UIF 28/2011 y el artículo 5° de la Resolución UIF 70/2011.
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Resolución UIF 49/2024. Establece los requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP que los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) deben implementar para gestionar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales.
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Resolución UIF 48/2024. Fija los Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), que los abogados contemplados como Sujetos Obligados en el inciso 17 del artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT/FP.
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Resolución UIF 47/2024. Sustituye el artículo 3° bis de la Resolución UIF 50/2011 y sus modificatorias y establece nuevos requisitos de obligatoriedad para el registro y la baja de los sujetos obligados.
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Resolución UIF 43/2024. Establece las obligaciones que los agentes y corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, deberán cumplir para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Deroga a la Resolución UIF 16/2012.
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Resolución UIF 42/2024. Establece las obligaciones que los Contadores Públicos cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas deberán cumplir para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Deroga a la Resolución UIF 65/2011.