| Gestión de riesgos de acuerdo al Régimen de Regularización de Activos |
110/2024 Mecanismo especial de reporte de operaciones sospechosas. Se mantendrá en vigencia hasta el vencimiento del plazo para adherir al Régimen de Regularización de Activos de la Ley N° 27.743 |
| Implementación de mesas de trabajo con el sector privado. |
96/2024 |
| Cambios en los plazos de presentación de los ROS. |
56/2024 |
| Actualización de umbrales en base al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) |
84/2023 Actualizaciones semestrales, considerando el SMVM vigente al 31 de diciembre del año calendario anterior y al 30 de junio del año calendario corriente, según corresponda. |
| Beneficiario/a Final |
112/2021 |
| Registración de los Sujetos Obligados |
50/2011 y modificatorias |
| Reporte de Operaciones Sospechosas ON LINE |
51/2011 |
| Reporte Sistemático de Operaciones ON LINE |
70/2011 y modificatorias |
| Prevención de la Financiación del Terrorismo |
29/2013 Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos. |
| Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo |
35/2023. Personas Expuestas Políticamente. Adecuación del marco normativo a los estándares internacionales y fortalecimiento de las medidas de debida diligencia aplicables a las relaciones con los PEPs. |
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134/2018 y modificatorias. |
| Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera |
61/2023 |
| Reglamento Régimen Sancionatorio |
90/2024 y Anexos Reglamentación del Procedimiento Sumarial. Aplicable a sumarios iniciados a partir del 18/06/2024. |
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105/2024 Prórroga hasta el 9 de septiembre de 2024 inclusive, el plazo para solicitar la liquidación de cargos en los sumarios en trámite, en el marco del procedimiento abreviado previsto en la Resolución UIF 90/2024. |