Taller de sensibilización sobre la Recomendación 8 del GAFI
Entre los días 25 al 27 de septiembre se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, la capacitación organizada por el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), la UAF (Unidad de Análisis Financiero de ese país) y GAFILAT. La UIF participó como invitada. El Dr. Juan Ignacio Ogallar, director de Asuntos Jurídicos fue uno de los expositores.
Durante el evento se abordó el enfoque de GAFI y de GAFILAT hacia las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en atención a la Recomendación 8 del GAFI.
De acuerdo con la agenda de actividades, los asistentes participaron en debates, paneles de discusión y plenarios.
Además de autoridades de GAFILAT, asistieron autoridades públicas de en República Dominicana encargadas de la detección, investigación y procesamiento del financiamiento del terrorismo; representantes del sector financiero local, y representantes de OSFL locales.