La actividad, que colabora con el refuerzo de los sistemas de ALA/CFT/FP de la región, estuvo a cargo de funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos dedicados a la investigación financiera de fenómenos delictivos y terroristas.

Alejandro Irachet, Asesor legal de la Dirección de Litigios Penales, fue el encargado de representar a la Unidad de Información Financiera argentina en esta capacitación que se extendió a lo largo de dos semanas.

Durante la primera etapa, se abordaron acciones de lucha económico-financiera contra la criminalidad organizada internacional, medidas de restricción patrimonial en el extranjero, avances en la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad organizada y una introducción a la inteligencia financiera y técnicas de análisis.

En tanto, en la segunda parte del curso se trataron temas vinculados al análisis de la información y las bases de datos, investigaciones en materia de LA/FT y el funcionamiento de la Agencia de la UE para la Cooperación Judicial (EUROJUST). La capacitación contó con visitas a diversas unidades de la Guardia di Finanza.