Durante su participación el presidente de la UIF expresó: “como organismo regulador celebramos estos espacios de intercambio que impulsan un sistema preventivo nacional que coordina y trabaja en equipo”.

Y tras informar algunas conclusiones abordadas tras la reciente visita in situ del equipo evaluador del GAFI, definió: “El objetivo común es fortalecer los mecanismos para mejorar la efectividad de la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y en este Sistema tenemos implicancia todos”.

Tras su presentación, Claudia Valdez y Regina Heit, presidenta y secretaria del Comité ejecutivo del Consejo Federal de RPI, moderaron el panel consultivo del que participaron: Claudio Franconeri, miembro del Consejor Asesor; Viviana Sayago, subdirectora de Supervisión y Andrea Fraschina, jefa del Departamento de Sujetos Oligados de la UIF.

El equipo técnico de la Unidad de Información Financiera respondió dudas y acercó recomendaciones acerca de la segmentación de los clientes basada en el riesgo asignado a cada uno; medidas de debida diligencia a aplicar y la detección de señales de alerta para identificar las situaciones que pueden conllevar mayor exposición al riesgo de LA/FT, entre otros aspectos consultados por los asistentes acerca de los cambios introducidos por la Resolución UIF 43/2024.