Durante la actividad, celebrada en modalidad virtual, se abordaron los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos (ENRs) de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva, ante la proximidad de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI/ GAFILAT, que comenzará en septiembre.

Tras la presentación inicial a cargo del director de DaJuDeCO, Juan Tomás Rodríguez Ponte, el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, tuvo a su cargo la apertura del evento, al que asistieron autoridades y empleados del Poder Judicial de la Nación, de los Superiores Tribunales de Justicia y de las Procuraciones provinciales participantes de la ENAR.

“Desde la UIF valoramos el interés creciente en la capacitación constante, tanto del ámbito público como del privado, de manera tal de impulsar de manera conjunta una mayor eficiencia en la prevención de los delitos que enfrentamos, señaló Otero”. Y subrayó la importancia de llevar adelante un trabajo articulado con todos los organismos y actores que conforman el sistema de prevención y lucha al LA/FT.

A continuación, Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de Asesores de la UIF y Patricio Michlig, asesor del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo detallaron el contenido de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA), y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR FT/ FP). Dos hitos en la materia que permitieron definir, por primera vez para la Argentina, la Estrategia Nacional que estableció los objetivos y el plan de acción para la prevención y combate de LA/FT/FP hasta 2024.

El segundo módulo estuvo a cargo de Jimena Zicavo, Coordinadora Nacional del Programa para el combate de ALA/FT/CPF, quien se refirió a las instancias de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua, que evaluará el cumplimiento técnico y la efectividad del Sistema PLAFT de nuestro país y que incluye tanto al sector público como al privado.

Dado el importante rol del Poder Judicial en esta instancia de Evaluación Mutua y el enorme interés que despertó la realización de esta actividad, la capacitación sumará jornadas sucesivas de perfeccionamiento a lo largo de 2023.