Por parte de la UIF rubricó el acuerdo su presidente, Ignacio Yacobucci, mientras que por la Facultad de Derecho lo hicieron el Secretario Académico, Lucas Bettendorff y el Secretario de Administración, Carlos A. Bedini.

La propuesta se inscribe en el Convenio Marco suscripto entre el Organismo y esa unidad académica en diciembre de 2020 y fue impulsada por Juan Manuel Álvarez Echagüe, director del Observatorio de Derecho Penal Tributario de la Facultad Derecho de la UBA.

El curso está dirigido en primera instancia a abogados, contadores y escribanos y tiene como objetivo central consolidar e incrementar los conocimientos acerca de las normas antilavado que aplican a los sujetos obligados, desde la perspectiva del criminal compliance, analizando los mecanismos destinados a prevenir el lavado de dinero, la corrupción y el fraude en las corporaciones y en sus órganos de conducción. Además, se analizará la responsabilidad de los asesores (abogados, contadores, escribanos, etc.) y de los directivos, representantes y miembros de los órganos de vigilancia de las empresas.

Acompañaron a Yacobucci el director de Análisis de la UIF, Juan Jara; el director de Litigios Penales, Mariano Ezeyza; el director de Administración y Gestión de Recursos, Julio César Méndez, y la subdirectora de Recursos Humanos, María Celeste Baroli.