Se desarrolló con éxito, en la sede CABA de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, la propuesta que reunió a destacados disertantes y moderadores en materia PLAFT internacional.

Guillermo Yacobucci y Carlos González Guerra, ambos del Departamento de Derecho Penal de la Austral tuvieron a su cargo la apertura del evento.

En el panel inicial, Ignacio Yacobucci, presidente de UIF; Roberto Silva, presidente de la CNV, Silvina Rivarola, directora BCRA; e Iván Ochoa, del Departamento de Prevención LA/FT de la AFI disertaron sobre el rol de los organismos reguladores en el Sistema Nacional Antilavado. Javier Fernández, jefe de Gabinete de UIF fue el moderador del espacio.

La importancia de la colaboración internacional en el combate de estos delitos fue el contenido del segundo bloque temático que estuvo desarrollado por Mariana Currais, directora de Coordinación Internacional de UIF; Josie Thomas, representante DOJ de la Embajada de EE. UU.; y Esteban Fullin, secretario ejecutivo de GAFILAT, con la moderación de Juan Jara, director de Análisis de la UIF.

Mariano Ezeyza, director de Litigios Penales de UIF; Juan Argibay Molina, fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Criminalidad Economica y Lavado de Activos (PROCELAC) y Carolina Robiglio, jueza de la Cámara Nacional en lo Penal Económico expusieron sobre investigación y persecución penal del Lavado de Activos, en la mesa moderada por Facundo Sarrabayrouse, profesor de Derecho Penal Cambiario y de Derecho Penal Económico en la UBA.

Por último, para tratar el rol de los sujetos obligados ante las nuevas regulaciones UIF fueron invitados representantes del sector privado. Sol Muñoz, AML & Sanctions Sr. Director en Mercado Libre; Juan Pablo Fridenberg, Public Affairs Director en Lemon y Juan Manuel Álvarez Echagüe, director del Observatorio de Derecho Penal Tributario de la UBA, con María José Tamagno, coordinadora académica de la Universidad Austral como moderadora.

En el cierre Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio, profesor de la Universidad Austral destacaron el interés demostrado ante la convocatoria lograda y subrayaron la calidad de los expositores y los enfoques tratadas.