En las dos reuniones celebradas esta semana se expusieron las nuevas medidas y procedimientos para prevenir y gestionar riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) con mayores niveles de efectividad, de acuerdo con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esta clase de actividades revisten vital importancia ya que los aportes de cada sector permitirán arribar a una reforma consensuada de las Resoluciones UIF 66/2012 (Remesadoras de fondos), 23/2011 (empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete) y 24/2011 (Transportadoras de caudales).

Por parte de la Unidad de Información Financiera estuvieron presentes Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad, Nicolás Vergara, jefe de gabinete de asesores, Carlos Alberto Diez y Claudio Franconeri, miembros del Consejo Asesor del organismo.

Del sector Remesadoras de fondos y servicios postales participaron representantes de Western Unión, Magui Express y Correo Argentino. En tanto, del sector Transporte de caudales asistieron representantes de la Cámara de Transporte (CETCA): Prosegur, Brink's y Loomis Argentina.