Capacitación regional en prevención de FT/FP
El director de Análisis, Federico Pérez, asistió en Montevideo al “Taller Regional para autoridades estratégicas en la investigación y combate de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, organizado por GAFILAT y la Secretaria Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de Uruguay (SENACLAFT).
Funcionarios de los 18 países miembros del GAFILAT concurrieron a la capacitación brindada por autoridades españolas para abordar distintas temáticas relacionadas con la prevención de estos delitos e intercambiar buenas prácticas y experiencias recientes sobre detección y congelamiento de activos.
En la actividad desarrollada el 29 y 30 de agosto se trataron entre otros aspectos: el Sistema preventivo LA/FT y el uso de la inteligencia financiera; los desafíos en Evaluación de Riesgos de FT en los países del GAFILAT; se identificaron los retos Regionales en el marco de la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas en materia de financiamiento de la proliferación y cuál es el estado de cumplimiento actual al Resultado Inmediato 11; y se expusieron requisitos y elementos para demostrar cumplimiento de FT/FP en una evaluación mutua.