Representantes de los países miembros del GAFILAT asistieron, entre el 10 y el 12 de octubre, a la capacitación acerca de las principales amenazas regionales brindada por autoridades del Grupo latinoamericano. Cada una de las delegaciones expusieron casos concretos asociados a los distintos ejes temáticos definidos a partir de las tipologías identificadas en cada país.

En ese contexto se abordaron casos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; estafa y delitos fiscales; contrabando; grupos delictivos organizados; corrupción y soborno; uso de activos virtuales; trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y delitos ambientales; entre otros.

A partir de casos asociados a distintos ejes temáticos se analizaron las técnicas, los delitos determinantes más recurrentes, el impacto de los casos, la complejidad de las maniobras detectadas y los volúmenes involucrados, entre otros aspectos.

En representación de la UIF argentina, asistió Leandro Ventura, director de Litigios Penales.

La actividad reunió información para la elaboración del “Informe de Tipologías Regionales 2021-2022", insumo actualizado sobre las metodologías del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), dirigido a las autoridades y actores clave de la región.