Resolución 29 / 2013

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

15-02-2013

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Ley 26023 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 18-Abr-2005	Descripción CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO APRUEBASE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO, ADOPTADA EN BRIDGETOWN, BARBADOS, EL 3 DE JUNIO DE 2002.
Normativa / Número Ley 26024 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 19-Abr-2005	Descripción REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO APRUEBASE EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, ADOPTADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 1999 POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 29-Mar-2007	Descripción REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.
Normativa / Número Resolución 125 / 2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 11-Mayo-2009	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELACIONADA AL REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 51 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Abr-2011	Descripción REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ON LINE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— II. ROS - RFT”.
Normativa / Número Ley 26734 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 28-Dic-2011	Descripción MODIFICACION MODIFICASE EL CODIGO PENAL Y EL CODIGO PROCESAL PENAL.
Normativa / Número Resolución 28 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 22-Feb-2012	Descripción RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACION MODALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTAR LOS “HECHOS” U “OPERACIONES SOSPECHOSOS” DE FINANCIACION DEL TERRORISMO PARA TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS VINCULADOS A LAS ACCIONES DELICTIVAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 306 DEL CODIGO PENAL DE LA NACION. COOPERACION INTERNACIONAL. AUXILIO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. MODIFICACION DE LA RESOLUCION UIF Nº 125/09.
Normativa / Número Decreto Reglamentario 918 / 2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 14-Jun-2012	Descripción MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ARTICULO 6° IN FINE LEY 26.734 - REGLAMENTANSE REGLAMENTANSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 6° IN FINE DE LA LEY 26.734 Y EL PROCEDIMIENTO DE INCLUSION Y EXCLUSION DE PERSONAS DE LAS LISTAS ELABORADAS CONFORME LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.

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