PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
18-Feb-2013
Resumen:
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROGUENSE LAS RESOLUCIONES UIF Nº 125/09 Y Nº 28/12.