ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
11-Mayo-2009
Resumen:
DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELACIONADA AL REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 14 DE LA RESOLUCION 29/2013 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 18/02/2013, PAGINA 7. VIGENCIA: VER ARTICULO 15 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.