Resolución 125 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

05-05-2009

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Comunicación B 9567 / 2009 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 14-Ago-2009	Descripción PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. ACTUALIZACION.
Normativa / Número Resolución 263 / 2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 07-Oct-2009	Descripción DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A Y B LEY Nº 25.246 DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246.
Normativa / Número Disposición 83 / 2010 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.	Fecha publicación 08-Feb-2010	Descripción NORMAS REGULATORIAS DE LOS CONTROLES A CARGO DE LOS REGISTROS SECCIONALES NORMAS REGULATORIAS DE LOS CONTROLES A CARGO DE LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR EN RELACION CON LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Disposición 483 / 2010 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.	Fecha publicación 28-Jun-2010	Descripción CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA QUEDAN ALCANZADOS POR LA PRESENTE DISPOSICION TODOS LOS TRAMITES, AISLADOS O HABITUALES, DE INSCRIPCION INICIAL Y DE TRANSFERENCIA DEL DOMINIO DE LOS AUTOMOTORES, ASI COMO LA CONSTITUCION Y CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA TANTO SOBRE AQUELLOS COMO SOBRE BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES. SE ENTENDERA QUE HAY CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA CUANDO LA MISMA SEA PETICIONADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO PRENDARIO.
Normativa / Número Resolución 51 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Abr-2011	Descripción REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ON LINE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— II. ROS - RFT”.
Normativa / Número Disposición 197 / 2011 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.	Fecha publicación 05-Abr-2011	Descripción GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. ABROGASE LA DISPOSICION N° 483/10.
Normativa / Número Resolución 11 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 12 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 16 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO LOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILIARIO; INTEGRADAS Y/O ADMINISTRADAS EXCLUSIVAMENTE POR AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS. ARTICULO 20, INCISO 19, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 17 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 18 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 22 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 23 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 31 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Feb-2012	Descripción COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA... PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA AGRICOLA Y VIAL.
Normativa / Número Resolución 32 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 15-Feb-2012	Descripción ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 28 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 22-Feb-2012	Descripción RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACION MODALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTAR LOS “HECHOS” U “OPERACIONES SOSPECHOSOS” DE FINANCIACION DEL TERRORISMO PARA TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS VINCULADOS A LAS ACCIONES DELICTIVAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 306 DEL CODIGO PENAL DE LA NACION. COOPERACION INTERNACIONAL. AUXILIO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. MODIFICACION DE LA RESOLUCION UIF Nº 125/09.
Normativa / Número Resolución 66 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 23-Abr-2012	Descripción PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
Normativa / Número Resolución 2439 / 2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL	Fecha publicación 24-Mayo-2012	Descripción MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO APRUEBASE EL “MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO”.
Normativa / Número Resolución 127 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Jul-2012	Descripción DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF 26/11.
Normativa / Número Disposición 293 / 2012 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.	Fecha publicación 13-Ago-2012	Descripción GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. DEROGASE LA DISPOSICION Nº 197/11 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 29 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 18-Feb-2013	Descripción OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROGUENSE LAS RESOLUCIONES UIF Nº 125/09 Y Nº 28/12.
Normativa / Número Disposición 446 / 2013 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.	Fecha publicación 11-Nov-2013	Descripción DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONES DISPOSICION Nº 293/2012. MODIFICACIONES. SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3°, 4°, 5° Y EL ANEXO III DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12.

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PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A Y B LEY Nº 25.246

NORMAS REGULATORIAS DE LOS CONTROLES A CARGO DE LOS REGISTROS SECCIONALES

CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ON LINE

GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO

ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO

REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES

COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS

REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES

COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA...

ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO

RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACION

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA

MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO

DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS

GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS

OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS

DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONES

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ON LINE

OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS