Presidencia de la Nación

Resolución 24 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Normativa / Número Fecha publicación Descripción
Normativa / Número Resolución 70 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Mayo-2011 Descripción
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE"

REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).

Normativa / Número Resolución 1 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 09-Ene-2012 Descripción
NORMATIVA UIF - MODIFICACION

ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS.

Normativa / Número Resolución 112 / 2021

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Oct-2021 Descripción
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.

Normativa / Número Resolución 2 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 08-Ene-2024 Descripción
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 10 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

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