Presidencia de la Nación

Resolución 2 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA


UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 08-Ene-2024
Resumen:

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 10 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

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