Resolución 18 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Resolución 2 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Oct-2002 |
Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B)APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SISTEMA FINANCIERO Y CAMBIARIO"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
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Normativa / Número
Resolución 3 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Oct-2002 |
Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B)APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. MERCADO DE CAPITALES"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL MERCADO DE CAPITALES" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
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Normativa / Número
Resolución 4 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Oct-2002 |
Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B)APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SECTOR SEGUROS"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SECTOR SEGUROS" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
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