ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
17-Nov-2003
Resumen:
MODIFICASE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LAS RESOLUCIONES NROS. 2/2002, 3/2002 Y 4/2002, CAPITULO V "RECAUDOS MINIMOS QUE DEBERAN TOMARSE AL REPORTAR OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", PUNTO 2, "OPORTUNIDAD DE REPORTAR OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", APARTADO 2.3.