Resolución 127 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

20-07-2012

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 29-Mar-2007	Descripción REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.
Normativa / Número Resolución 125 / 2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 11-Mayo-2009	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELACIONADA AL REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 104 / 2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Jul-2010	Descripción REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
Normativa / Número Resolución 11 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ene-2011	Descripción NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION APRUEBASE LA NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.
Normativa / Número Resolución 26 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Ene-2011	Descripción DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 310/2009.
Normativa / Número Resolución 50 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Abr-2011	Descripción REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— I. REGISTRACION”.
Normativa / Número Resolución 51 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Abr-2011	Descripción REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ON LINE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— II. ROS - RFT”.
Normativa / Número Resolución 70 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 30-Mayo-2011	Descripción REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).
Normativa / Número Resolución 220 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Dic-2011	Descripción DIRECTIVA - APROBACION DIRECTIVA DEL DEBER DE COLABORACION Y PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N° 25.246.
Normativa / Número Resolución 31 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Feb-2012	Descripción COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA... PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA AGRICOLA Y VIAL.

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