Presidencia de la Nación

Resolución 127 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Normativa / Número Fecha publicación Descripción
Normativa / Número Ley 25246

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 10-Mayo-2000 Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL

CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-

Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 29-Mar-2007 Descripción
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.

Normativa / Número Resolución 125 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 11-Mayo-2009 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES

DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELACIONADA AL REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución 104 / 2010

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Jul-2010 Descripción
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.

Normativa / Número Resolución 11 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Ene-2011 Descripción
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION

APRUEBASE LA NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.

Normativa / Número Resolución 26 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Ene-2011 Descripción
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 310/2009.

Normativa / Número Resolución 50 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 01-Abr-2011 Descripción
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS

REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— I. REGISTRACION”.

Normativa / Número Resolución 51 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 01-Abr-2011 Descripción
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— II. ROS - RFT”.

Normativa / Número Resolución 70 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Mayo-2011 Descripción
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE"

REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).

Normativa / Número Resolución 220 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 01-Dic-2011 Descripción
DIRECTIVA - APROBACION

DIRECTIVA DEL DEBER DE COLABORACION Y PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N° 25.246.

Normativa / Número Resolución 31 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Feb-2012 Descripción
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA...

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA AGRICOLA Y VIAL.

Volver
Scroll hacia arriba