Resolución 3 / 2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Resolución 4 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Mayo-2005 |
Descripción
LEY NRO. 25.246 - MODIFICACIONMODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS".
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Normativa / Número
Resolución 25 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Ene-2011 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 3/2004.
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